Manager – Customer Due Diligence (m/w/d)

Permanent employee, Part-time · Luxemburg

Ihre Aufgaben

Umsetzung der internen AML/KYC Due Diligence Prozeduren zur Annahme von Kunden sowie der laufenden Überprüfung von Kundenakten (u.a. AML/KYC-Risikobewertung, Sanktions-Screening, Adverse Media Checks, UBO-Identifizierung, KYC Review) zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Initiale und laufende Überprüfung von Geschäfts-/Transaktionspartnern
Pflege und Weiterentwicklung der Kunden/Geschäfts-/Transaktionspartner-Datenbank
Organisieren und Ausführung des automatisierten KYC-Screenings unter der Leitung des MLROs
Unterstützung des MLROs bei der Umsetzung bestehender und Entwicklung neuer Prozesse
Erstellung von AML Risikoprofilen für die verwalteten Fonds
Unterstützung bei der Erstellung von AML-Risikoberichten z.B. für die Geschäftsführer-/Verwaltungsratssitzungen
Interaktion mit Kunden, Geschäfts- oder Transaktionspartnern bzgl. Anforderung und Nachverfolgung von Dokumentationsanforderungen
Tägliche Bearbeitung von Kundenanfragen sowie deren Nachbereitung
Support im Investoren Onboarding Prozess (Vorbereitung von Zeichnungsscheinen, Abstimmung der Registereröffnungsunterlagen, Koordination des Zeichnungsprozesses mit dem Client Solutions Team der Empira-Gruppe)

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung oder eines Studiums der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften
Erste einschlägige Berufserfahrung im Bereich der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der Legitimation und Identifikation von natürlichen sowie juristischen Personen aus unterschiedlichen Jurisdiktionen
Fundierte Kenntnisse der rechtlichen und regulatorischen AML/CTF-Anforderungen in Luxembourg
Eigenverantwortliche, sorgfältige, lösungs- und teamorientierte sowie qualitäts- und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
Diskretion im Umgang mit vertraulichen Informationen
Sehr gute Kenntnisse der Bürokommunikationssoftware (MS Office-Word, Excel, Outlook)
Ausgezeichnete Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeit (schriftlich und mündlich) in deutscher und englischer Sprache (Grundkenntnisse der französischen Sprache sind wünschenswert) sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte für Dritte verständlich aufzubereiten

Unser Angebot

Dynamisch wachsendes Unternehmen mit flachen Hierarchien
Eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten
Engagiertes und motiviertes Team
Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Attraktive Vergütung
Flexible Gestaltung der Arbeitszeiten
Moderne Büros nahe der deutschen Grenze

Hinweise zur Bewerbung

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Über uns

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Die Empira Group ist ein Investmenthaus mit hoher Immobilienexpertise im deutschsprachigen Europa. Mit einem proaktiven und ergebnisorientierten Team von Immobilienexperten ist es unser stetiges Ziel, für unsere institutionellen Investoren mit innovativen Investmentlösungen nachhaltige Werte zu schaffen. Als etabliertes und wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir stets auf der Suche nach Professionals, die unser Team qualitativ verstärken. Wir bieten chancenreiche Positionen in einem professionellen und unternehmerischen Team mit flexiblen Strukturen, kurzen Wegen, flachen Hierarchien und der Möglichkeit, sich im Unternehmen zu entwickeln. Wenn Sie über ein hohes Maß an Engagement, Eigenverantwortung, Integrität und Teamfähigkeit sowie hohe fachliche Expertise verfügen, freuen wir uns jederzeit auf Ihre Bewerbung.

Your mission

Implementation of internal AML/KYC due diligence procedures for the acceptance of clients and the ongoing review of client files (including AML/KYC risk assessment, sanctions screening, adverse media checks, UBO identification, KYC review) to prevent money laundering and terrorist financing
Initial and ongoing review of business/transaction partners
Maintenance and further development of the customer/business/transaction partner database
Organising and executing automated KYC screening under the direction of the MLRO
Supporting the MLRO in the implementation of existing and development of new processes
Preparation of AML risk profiles for the funds under management
Support in the preparation of AML risk reports e.g. for the Managing Director/Board of Directors meetings
Interaction with clients, business or transaction partners regarding request and follow up of documentation requirements
Daily processing of customer enquiries and their follow-up
Support in the investor onboarding process (preparation of subscription forms, coordination of register opening documents, coordination of the subscription process with the Empira Group's Client Solutions team)

Your profile

Successfully completed vocational training or a degree in law or economics
First relevant professional experience in the prevention of money laundering and terrorist financing as well as the legitimisation and identification of natural and legal persons from different jurisdictions
Sound knowledge of the legal and regulatory AML/CTF requirements in Luxembourg
Independent, diligent, solution- and team-orientated as well as quality- and responsibility-conscious way of working
Discretion in dealing with confidential information
Very good knowledge of office communication software (MS Office Word, Excel, Outlook)
Excellent communication and negotiation skills (written and verbal) in German and English (basic knowledge of French is desirable) as well as the ability to present complex issues in a way that is understandable to third parties

Why us?

Dynamically growing company with flat hierarchies
A variety of creative opportunities
Committed and motivated team
Further training and development opportunities
Attractive remuneration
Flexible organisation of working hours
Modern offices close to the German border

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